ZWEELER jest licencjonowany i podlega przepisom Malta Gaming Authority (MGA). Na mocy licencji ma prawo oferowania gier z zakładami on-line przez internet, które podlegają pod Remote Gaming Regulations, 2004. Zgodnie z warunkami licencji wydanych przez MGA ZWEELER musi dysponować odpowiednimi środkami , aby zapobiec wykorzystywaniu Jego systemów w celu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych działań przestępczych. ZWEELER w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w Maltańskim systemie prawnym, pod nazwą Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy (rozdział 373 praw Malty), oraz Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – przepisy z roku 2008 (Prawne Zawiadomienie nr 188 z dnia 31 lipca 2008 r. - Prawa Malty) i wszelkich wytycznych wydanych przez właściwe władze.

ZWEELER jest zdeterminowany, by zachować czujność w celu do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczaniu finansowania terroryzmu w celu zminimalizowania ryzyka takiego jak ryzyko związane z utratą Jego reputacji, ryzyko prawne i regulacyjne. Jest to również związane z jego obowiązkiem społecznym, aby zapobiegać poważnym przestępstwom i nie pozwalać aby Jego systemy były wykorzystywane w celu wspomagania tych przestępstw.

ZWEELER dołoży wszelkich starań aby na bieżąco znać aktualne tendencje rozwojowe zarówno krajowe jak i międzynarodowe oraz wszelkie inicjatywy mające na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zobowiązuje się do ochrony, w każdym czasie, swojej organizacji i działalności oraz zobowiązuje się chronić swoją reputację przed wszelkimi formami zagrożenia praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innych działań przestępczych.

W celu przestrzegania wymogów Ustawy o Zapobieganiu Praniu Brudnych Pieniędzy, oraz rozporządzeń i wszelkich wytycznych, uważa się , że ZWEELER powinien jako minimum:

1. wyznaczyć jednego ze starszych rangą pracowników i mianować go Oficerem Odpowiedzialnym za Zgłaszanie Prania Brudnych Pieniędzy (MLRO) do którego obowiązków będzie należało wypełnianie zaleceń wymaganych przez przepisy ustawowe i wykonawcze;
2. Podjąć właściwe kroki w celu ustalenia tożsamości każdej osoby, której oferuje swoje usługi. W tym celu jest przewidziany proces rejestracji Graczy przebiegający według II. Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler II. , proces ten musi być przeprowadzony z należytą starannością przed otwarciem Konta Użytkownika;
3. Przez cały czas przechowywać bezpiecznie online listę wszystkich zarejestrowanych graczy;;
4. Zachować dane identyfikacyjne i dokumentację transakcyjną w sposób przewidziany odnośnym prawem i przepisami regulacyjnymi;
5. Zapewnić wstępne i dalsze szkolenia dla wszystkich odpowiedzialnych pracowników, tak żeby byli świadomi ich osobistej odpowiedzialności oraz procedur w odniesieniu do identyfikacji Graczy, monitorowania aktywności Gracza, ewidencji i powiadamiania o wszelkich nietypow ych i podejrzanych transakcjach ;
6. Zagwarantować , żeby ta polityka została opracowana i prowadzona zgodnie z zmieniającymi się zobowiązaniami ustawowymi i wykonawczymi oraz zaleceniami właściwych władz;
7. Badać ze specjalną uwagą i tak dogłębnie jak to możliwe, tło i cel każdej kompleksowej i dużej transakcji, oraz wszelkich transakcji co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że są powiązane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
8. Zgłaszać każde podejrzenie i każdy przypadek prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu do MGA, oraz jeśli to będzie konieczne do Komórki Analiz Finansowych (Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)), stworzonej przez Agencję Rządową Malty, która jest odpowiedzialna za gromadzenie, sortowanie, przetwarzanie, analizę i rozpowszechnianie informacji w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu;
9. Współpracować ze wszystkimi odpowiednimi jednostkami administracyjnymi i organów sądowych, wspierając ich wysiłki na rzecz zapobiegania i wykrywania działalności przestępczej.

Ponadto Zweeler powinien:

1. Nie wyrażać zgody na otwarcie anonimowych Kont, ani Kont na fałszywe nazwisko, których prawdziwy właściciel nie jest znany;
2. Nie przyjmować gotówki od Graczy. Fundusze mogą być mogą być odbierane od graczy tylko za pomocą jednej z następujących metod: karty kredytowej, karty debetowej, przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub innej metody zatwierdzonej przez MGA;
3. Nie rejestrować graczy w wieku poniżej 18 lat;
4. Rejestrować wyłącznie jedno konto na nazwisko jednej osoby, posiadanie wielu kont przez jedną osobę jest surowo zabronione;
5. Przesyłać wypłaty wygranych oraz zwroty funduszy tą sama drogą jaką wpłynęły te fundusze;
6. Nie przyjmować zakładu dopóki Konto Użytkownika nie ma ustalonego nazwiska Gracza i dopóki na Koncie nie ma odpowiedniej kwoty na pokrycie kwoty zakładu;
7. Nie przyjąć zakładu, o ile fundusze konieczne do pokrycia kwoty zakładu nie wpłynęły w sposób przewidziany prawem.
8. Nie akceptować Graczy zamieszkujących lub grających z miejsc o złej renomie;
9. Nie wypłacać z Konta Użytkownika kwoty powyżej dwa tysiące trzysta euro (2300EU) Graczowi, którego, tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania nie zostały zweryfikowane;
10. Jeżeli przez trzydzieści miesięcy nie odnotowano żadnej transakcji na Koncie Użytkownika zamknąć konto Użytkownika i odesłać pieniądze na rachunek Gracza, a jeżeli Gracza nie można w sposób zadawalający zlokalizować, odesłać pieniądze do Malta Lotteries & Gaming Authority;
11. W przypadku, gdy uzna to za konieczne, zweryfikować zdolność kredytową Gracza ze pomocą stron trzecich, które wcześniej uzyskały wszelkie informacje, na temat Gracza; Oraz
12. jeśli zda sobie sprawę, że jakaś osoba udzieliła nieprawdziwych informacji, podczas wypełniania dokumentów due diligence (wymagających należytej staranności), nie zarejestrować takiej osoby. Jeżeli osoba taka została już zarejestrowana, ZWEELER powinien natychmiast anulować rejestrację tej osoby jako Gracza w swojej firmie.