Polityka Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy – wersja 2.0

Podstawowym celem ZWEELERa jest umożliwianie ludziom dobrej zabawy i współzawodnictwa w sportach, które kochają. Z tego powodu ZWEELER z radością wesprze każdego, kto zgodnie z prawem może dołączyć I współzawodniczyć, dopóki DOBRA ZABAWA JEST I POZOSTAJE CELEM! Prawdziwe jest też twierdzenie odwrotne; JEŚLI COKOLWIEK POZA DOBRĄ ZABAWĄ stanie się celem gracza, ZWEELER uczyni wszystko w swojej mocy, by chronić, edukować I pomóc osobie, która źle zrozumiała cel istnienia ZWEELERa.

Aby zapobiec sytuacjom, w których Zweeler jest (lub ma być) użyty w celach innych niż DOBRA ZABAWA, istnieją następujące regulacje:

ZGODNOŚĆ

ZWEELER jest licencjonowany i podlega przepisom Malta Gaming Authority (MGA). Na mocy licencji ma prawo oferowania gier z zakładami on-line przez internet, które podlegają pod Remote Gaming Regulations, 2004. Zgodnie z warunkami licencji wydanych przez MGA ZWEELER musi dysponować odpowiednimi środkami , aby zapobiec wykorzystywaniu Jego systemów w celu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych działań przestępczych. ZWEELER w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w Maltańskim systemie prawnym, pod nazwą Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy (rozdział 373 praw Malty), oraz Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – przepisy z roku 2008 (Prawne Zawiadomienie nr 188 z dnia 31 lipca 2008 r. - Prawa Malty) i wszelkich wytycznych wydanych przez właściwe władze.

ZAANGAŻOWANIE

ZWEELER jest zdeterminowany aby:

  • ochrony, w każdym czasie, swojej organizacji i działalności oraz zobowiązuje się chronić swoją reputację przed wszelkimi formami zagrożenia praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innych działań przestępczych.
  • zachować czujność w celu do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczaniu finansowania terroryzmu w celu zminimalizowania ryzyka takiego jak ryzyko związane z utratą Jego reputacji, ryzyko prawne i regulacyjne
  • z jego obowiązkiem społecznym, aby zapobiegać poważnym przestępstwom i nie pozwalać aby Jego systemy były wykorzystywane w celu wspomagania tych przestępstw.
  • na bieżąco znać aktualne tendencje rozwojowe zarówno krajowe jak i międzynarodowe oraz wszelkie inicjatywy mające na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

ŚRODKI OPERACYJNE

Aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ZWEELER,

  • wyznaczył jednego ze swych starszych funkcjonariuszy jako dedykowanego Specjalistę ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym (MLRO),w zakres odpowiedzialności którego wchodzą obowiązki przewidziane w prawie oraz regulaminie.

  • Podjąć właściwe kroki w celu ustalenia tożsamości każdej osoby, której oferuje swoje usługi. W tym celu jest przewidziany proces rejestracji Graczy przebiegający według II. Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler II. , proces ten musi być przeprowadzony z należytą starannością przed otwarciem Konta Użytkownika;
  • Przez cały czas przechowywać bezpiecznie online listę wszystkich zarejestrowanych graczy;;
  • Zachować dane identyfikacyjne i dokumentację transakcyjną w sposób przewidziany odnośnym prawem i przepisami regulacyjnymi;
  • Zapewnić wstępne i dalsze szkolenia dla wszystkich odpowiedzialnych pracowników, tak żeby byli świadomi ich osobistej odpowiedzialności oraz procedur w odniesieniu do identyfikacji Graczy, monitorowania aktywności Gracza, ewidencji i powiadamiania o wszelkich nietypow ych i podejrzanych transakcjach ;
  • Zagwarantować , żeby ta polityka została opracowana i prowadzona zgodnie z zmieniającymi się zobowiązaniami ustawowymi i wykonawczymi oraz zaleceniami właściwych władz;
  • Badać ze specjalną uwagą i tak dogłębnie jak to możliwe, tło i cel każdej kompleksowej i dużej transakcji, oraz wszelkich transakcji co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że są powiązane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
  • Zgłaszać każde podejrzenie i każdy przypadek prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu do MGA, oraz jeśli to będzie konieczne do Komórki Analiz Finansowych (Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)), stworzonej przez Agencję Rządową Malty, która jest odpowiedzialna za gromadzenie, sortowanie, przetwarzanie, analizę i rozpowszechnianie informacji w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu;
  • Współpracować ze wszystkimi odpowiednimi jednostkami administracyjnymi i organów sądowych, wspierając ich wysiłki na rzecz zapobiegania i wykrywania działalności przestępczej.
  • Nie wyrażać zgody na otwarcie anonimowych Kont, ani Kont na fałszywe nazwisko, których prawdziwy właściciel nie jest znany;
  • Nie przyjmować gotówki od Graczy. Fundusze mogą być mogą być odbierane od graczy tylko za pomocą jednej z następujących metod: karty kredytowej, karty debetowej, przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub innej metody zatwierdzonej przez MGA;
  • Nie rejestrować graczy w wieku poniżej 18 lat;
  • Rejestrować wyłącznie jedno konto na nazwisko jednej osoby, posiadanie wielu kont przez jedną osobę jest surowo zabronione;
  • Przelewy wygranych i wypłaty powyżej 250 euro na adres ten sam, jak źródłowy środków
  • Nie przyjmować zakładu dopóki Konto Użytkownika nie ma ustalonego nazwiska Gracza i dopóki na Koncie nie ma odpowiedniej kwoty na pokrycie kwoty zakładu;
  • Pełna identyfikacja Osoby w przypadku depozytów przekraczających kumulatywnie 2000 EURO w okresie 180 dni.
  • W przypadku, gdy uzna to za konieczne, zweryfikować zdolność kredytową Gracza ze pomocą stron trzecich, które wcześniej uzyskały wszelkie informacje, na temat Gracza; Oraz
  • jeśli zda sobie sprawę, że jakaś osoba udzieliła nieprawdziwych informacji, podczas wypełniania dokumentów due diligence (wymagających należytej staranności), nie zarejestrować takiej osoby. Jeżeli osoba taka została już zarejestrowana, ZWEELER powinien natychmiast anulować rejestrację tej osoby jako Gracza w swojej firmie.